美國破歷來最大洗黑錢集團 涉468億

美國破歷來最大洗黑錢集團 涉468億

美國檢控當局周二破獲的是美國歷來最大型的洗黑錢集團,7人會被落案起訴。
負責的紐約地方檢控官Preet Bharara形容,這是破獲的洗黑錢集團是歷來最大,而集團是通過網上貨幣交易集團Liberty Reserve,協助全球的犯罪分子清洗黑錢,牽涉資金達60億美元(約468億港元)。
入稟狀稱,Liberty Reserve在全球有逾100萬客戶,其中美國有20萬客,過去7年進行超逾5500萬宗交易,差不多所有交易活動是涉及網絡犯罪活動,由兒童色情行業至黑客活動不等。Bharara形容該集團是全球犯罪分子的地下銀行。
Bharara指出,西班牙、哥斯達尼加及紐約的執法部門上周五採取聯合行動,粉碎該犯罪集團及拘捕7人,包括該公司的2個創辦人、Arthur Budovsky與Vladimir Kats。當局同時凍結了相關的銀行戶口及域名。
入稟狀指出,Liberty Reserve與其他網絡公司一樣,發行虛擬貨幣(virtual currency),但是這些貨幣是供用家買賣專門偷入他人電腦盜取資料的軟件,包括偷入金融機構中央電腦取走資料。
前段時間,當局破獲一個黑客集團,偷取2家中東銀行的4500萬美元,便是利用Liberty Reserve分銷渠道洗黑錢。
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